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本文目录一览：
- 1、出口俄罗斯!哪些银行收汇有风险?
- 2、美国最新制裁的这6家中国企业到底是何方神圣?
- 3、俄罗斯被宣布禁用SWIFT,对外贸人到底有什么影响?最新消息!
- 4、美国政府五部门联发:这个KYC你了解吗
- 5、美出口限令再升级,36家中国实体列入“实体清单”
- 6、美欧出口管制体系下企业的合规要点
出口俄罗斯!哪些银行收汇有风险?
目前，排除在SWIFT系统之外的俄罗斯银行以及被列入“特别指定国民名单”（SDN List）的俄罗斯银行收汇存在较高风险，具体包括联邦储备银行（Sberbank）、VTB银行（VTB Bank）等。
多家银行停止与俄罗斯相关收汇业务，主要因美欧对俄制裁升级，导致全球金融机构收紧涉俄交易审核，中国部分银行也受此影响收紧汇款审核，出口企业需警惕收汇风险并调整策略。
货代代付的银行渠道现状目前可通过货代代付的银行包括建设银行、中国银行、工商银行、招商银行、上海银行、宁波银行、泰隆银行、中信银行、交通银行、广发银行、平安银行及浦发银行等。但需注意，部分账户存在“当天开户、次日无法收款”的情况，反映出银行对俄罗斯收款业务的动态调整。
地方农商银行（特属汇路）模式：俄罗斯VTB→VTB上海→本地农商行（行内划转+境内CNAPS支付）。现状：已有成功案例，部分银行审核较宽松。外综服代理出口收款 操作：通过拥有通畅汇路的外综服企业（如昆仑或VTB账户）做双抬头报关代理收款。风险：资金安全需自行评估。
VTB（俄罗斯外贸银行）简介：VTB使用俄罗斯的结算系统，跳开了SWIFT，因此在收汇方面相对有保障。问题：目前VTB业务过于集中，十分繁忙，难以受理小公司业务，且入账缓慢。有中介声称可以插队，但收费高昂且存在风险。
美国最新制裁的这6家中国企业到底是何方神圣?
1、此次被美国制裁的6家中国企业及其相关信息如下：保定市世贸通企业服务有限公司 企业性质与业务范围：主要经营国际货运代理业务，同时自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务。
2、在《2020中国独角兽榜单TOP100》中排名第七，大疆也是唯一一家垄断全球市场的中国 科技 巨头，甚至还常常被业界比喻为中国的“苹果”，而能和这颗“苹果”对垒的选手依然还没有出现。 和华为的经历相似，大疆也曾经被美国以“保护美国国家安全”为由列入所谓“实体清单”，对该公司对美进出口进行“管制”。
3、那么，OFAC是何方神圣呢？为什么OFAC有这么大的威力？在这里先作一个简单的知识普及。OFAC是美国财政部下辖的一个机构，全称为外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control ），其职能是 执行基于美国外交政策和国家安全为目标的经济和贸易制裁措施。
4、其一是，1986年汪潮涌还在美国攻读博士学位时，在华尔街上“看着满街神采飞扬的银行家们，暗暗发誓：总有一天，我会成为你们当中的一员。”日后当汪潮涌也在华尔街上获得成功时，却清醒地认识到：“一个中国人在摩根士丹利这样的跨国投资银行中，充其量也就是做到大中国区的负责人，以后的发展就很有限了。
俄罗斯被宣布禁用SWIFT,对外贸人到底有什么影响?最新消息!
俄罗斯被宣布禁用部分银行使用SWIFT，对外贸人尤其是与俄罗斯有贸易往来的外贸人会产生多方面影响，具体如下：尚未确定银行名单及实施日期带来的影响部分银行受影响：联合声明指出仅“选定的俄罗斯银行”会被移除，并非所有俄罗斯银行。这意味着如果外贸人的合作银行不在被选定的范围内，业务受影响程度相对较小。
俄罗斯被宣布禁用SWIFT对外贸人的影响需结合制裁名单及SWIFT移除进展综合判断，目前尚未完全阻断中俄贸易，但涉及制裁银行或地区的交易将无法进行，非制裁领域仍可正常收款但需谨慎操作。
对俄罗斯国家层面的影响切断跨境金融通道：SWIFT是全球跨境支付系统的核心，全球超1万家金融机构使用，每日处理超4200万条报文。俄罗斯有466家金融机构为SWIFT会员，被踢出后，俄罗斯与国际金融体系基本绝缘，无法通过正规金融渠道进行跨境交易，国际贸易和投资活动将遭受毁灭性打击。
俄罗斯前财政部长库德林曾经估算，称将俄罗斯剔除出SWIFT此举可能使得俄罗斯GDP一年减少5%。收汇渠道风险：最近需要收俄罗斯货款的外贸人，请速度联系你的银行，询问目前应如何安全收汇，一般银行会有更专业的解决办法。
排除在SWIFT之外对俄罗斯的影响经济冲击终止国际交易：俄罗斯（从SWIFT中删除）将终止所有国际交易，导致货币波动，并引发大量资本流动。2014年，俄罗斯前财政部长阿列克谢·库德林估计，俄罗斯与SWIFT脱节将导致该国经济下滑5%。
被排除出SWIFT系统的影响：如果某个国家被排除出SWIFT系统，可以类比于某自然人在社交媒体中被删号。被删号后，后续的资金往来肯定没法进行，对于国家来说，跨境支付结算将变得非常困难，贸易也就会被影响。
美国政府五部门联发:这个KYC你了解吗
1、美国商务部、财政部、司法部、国务院、国土安全部联合发文，强调全球供应链复杂性及其对确保安全和合规的挑战。海运、货运、空运网络的全球一体化为不法分子提供了逃避美国制裁和出口管制的机会。非法行为可能涉及掩盖货物的真实来源、目的地或性质。
美出口限令再升级,36家中国实体列入“实体清单”
年6月14日，美国商务部将安世亚太科技股份有限公司、北京天圣华信息技术有限公司和上海超算科技有限公司等31家中国实体列入“实体清单”，意图通过出口管制切断其获取技术、设备、资金和人力等渠道。
自2018年8月1日至2023年6月12日，美国政府共将608家中国公司、机构及个人纳入实体清单，其中2023年6月12日新增31家中国公司。
美国商务部此次将31家中国公司列入“实体清单”，是依据其出口管制政策，对涉及特定技术或货物交易的企业实施限制的措施。具体说明如下：事件背景与发布依据美国商务部工业与安全局（BIS）通过《联邦公报》发布行政措施，计划将43家公司列入出口管制名单（即“实体清单”），其中31家为中国实体。
当地时间12月3日美国财政部宣布制裁35个实体和船只，其中包括5家中国/中国香港的航运企业；12月2日美国商务部将136家中国实体列入出口管制实体清单。
美欧出口管制体系下企业的合规要点
1、培训课程和体系：公司针对员工的出口管制培训课程和体系。自我审计和改进方案：公司对出口管制合规体系的自我审计和改进方案。通过以上合规要点的实施，企业可以大大降低违反美欧出口管制法规的风险，确保业务的合规性和可持续性发展。
2、出口管制合规体系的建立与合规管理合规体系需覆盖组织架构、审计、文档、日常业务及特殊场景，核心要点包括：企业内部建立合规组织机构及其要点：设立专职合规部门或岗位，明确职责分工（如合规官负责许可申请，法务部审查合同），确保权责清晰。
3、规则影响：该规则实质性扩大了出口管制实体范围，将管制覆盖范围从单个清单实体扩展到有股权关系的关联实体，增加了涉美出口管制物项国际贸易相关方的合规难度。企业需全面梳理股权结构，避免因间接持股触发限制。
4、选择合规的中间商与货运代理优先与已具备出口合规管理体系的中间商或货运代理合作，需验证其资质：要求提供过往合规记录（如BIS许可文件）；评估其是否参与BIS认可的合规培训项目；避免与无固定办公场所或业务模式不透明的代理合作。
5、建立合规体系：制定反规避内部管理制度，定期审计生产流程、成本结构。专业团队支持：聘请熟悉美欧贸易法的律师或咨询机构，提前规划应对方案。参与行业协作：通过商会或行业协会与美欧监管机构沟通，争取有利政策解释。
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